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[添加时间]2018-01-26 16:41 [来源]未知]

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月25日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

  6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆明百货大楼(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数量1,000,669,504股,占公司有表决权股份总数的61.5642%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数量426,861,951股,占公司有表决权股份总数的26.2619%。

  通过网络投票出席本次股东大会的股东共9人,代表有表决权的股份数量 573,807,553股,占公司有表决权股份总数的35.3024%。

  4.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

  出席本次股东大会的中小股东共6人,代表有表决权的股份数量198,832,493股,占公司有表决权股份总数的12.2328%。

  5.公司董事、监事、董事会秘书和上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。

  本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了会议通知中列明的1项议案。具体表决情况如下:

  审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年报审计机构及内控审计机构的议案》

  公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



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